Blanqueo de dinero en los casinos
agosto 11, 2009
Tanto los casinos de ladrillo como los casinos on-line es tan sobre una carrera gracias a la difusión que celador internet y la comodidad que se le puede ofrecer al jugador si lo hace desde casa. El blanqueo de dinero es una de los motivos que han tenido las autoridades para intervenir los casinos en internet, ya que, es difícil saber quién blanquea dinero y quien no. Para blanquear dinero es fácil si hablamos de un casino terrestre ya que con sólo llevar dinero sucio, ir a la caja, comprar unas fichas, jugar unas pocas manos y volverá cambiarlas por dinero real, se estaría legalizando.
En los casinos on-line, las reglas son más estrictas en, ya que una vez deposito dinero, se podrá verificar electrónicamente con el proveedor del pago (tarjeta de crédito, billeteras en línea, etc.) Si el dinero proveniente es de origen ilícito.
Las autoridades han colocado en punto de mira los casinos on-line ya que ellos deducen que el internet es un medio masivo de información en el que se puede comprar y vender lo que sea. Como un jugador lo que está siendo es comprando fichas, sin saber siquiera de dónde viene el dinero que depositan, la posibilidad de blanqueo está latente. En los próximos meses veremos cómo se incrementará la seguridad en ese sentido.
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